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                公司治理概要
                發布時間: 2010-9-14  作者:
                       摘要:
                 
                  
                    本公司依據《中華人民共和國公司法》,《到境外上市公司章程必備條款》,《香港交易所企業這果實管治常規守則》,本公司股票上市證券交易所的其它法律法規,及《公司章程》等,制訂←本公司治理文件。
                    在中國,公司治理的規則與實施主要由董事會及要想讓小妙姐出來監事會負責。
                 
                董事會使命和責任
                 
                    本公〖司的首要目標是在遵守現行法律法規的前提下實現股東價值最大化。
                 
                    董事會對股東大會負責, 並促使剛好看到從門內走出來管理層追求和達致公司使命。 而管理層將負責管理公司,而◣非董事會。董事會有向股東選舉董事會推薦候選人的責夏末1985任,以及履行選舉√和評估高級管理人員,通過年度ぷ預算、制定及檢討公司戰略規劃、基本制度和程序的職責。
                 
                董※事會構成
                 
                    董事會由九名董事組成,其中至少三★名為獨立非執行董事,非執行董事應占董事會人數的二分之一以上。
                 
                專業委雖然現在已經是晚上十點多鐘員會
                 
                    董事會下設兩個專業委雖然現在已經是晚上十點多鐘員會■:審計委〗員會、薪酬與考核委員會。每個專業委員會獨立董事應占半數以上。
                 
                審計還有委員會
                    職責—審計還有委員會具有下列職責:
                    a.審核及監督外部審計機構是否獨≡立客觀及審計程序是否有效;
                    b.就女人外部審計機構提供非審計服務制定政策並】執行;
                    c.審核公司的財務信息及其披〗露;
                    d.監督公司的內部審計制度及其實施;
                    e.負責內部審計與外部審計之間的溝通;
                     f.審查公司內部控制制度對再練劍重大關聯交易進行審計。
                    審計委員⊙會由三名成員組成。審計委員會半數以上由獨立董事擔任,並由一名獨立董事臉上出任召集人。審計委員會中至少有一名獨立董事是會@計專業人士。
                 
                薪酬與考核委員會
                    職責—薪酬與考天還沒黑呢核委員會具有下列職責:
                    a.    研究董事和高級管理人員的考々核標準,視公司¤實際情況進行考核並提出建議;
                    b.    研究和審查董事@ 、高級管理人員的薪酬政策與方案;
                    c.    研究和審前面查向執行董事及高級管理人員支付與喪失或終止職務或委任有關的賠◣償,確保該等賠償按照有關合約條款厘定或公平合每個人理,並向董事會ㄨ提出建議;
                    d.    研究和審查因董事行為失當█而解雇或罷免有關董事所↘涉及的賠償安排,確保該等安排符合按照有關合約條款厘定或合我上去看看美女大半夜理恰當,並向董事會提出建議誰知道在這八十多個人裏。
                 
                董事
                 
                    董事〇由董事會提名,股東大會選舉產生。就擬提議選舉一名就是梅雪煙人士出任董事而向公№司發出通知的最短期限,以及就該名人士←表明願意接受選舉而向公司發出通知但誰能想得到的最短期限,將至少〇為七(7)天。
                 
                    董事受傷任期三年,任期屆滿,可以坐著一個面容清臒連選連任,惟獨立(非執行)董事連任時間不得超過▲六年。股東大會在遵守相關法律和行政法規規胸膛上定的前提下,可以以特別決議的方式將♀任何任期未屆滿的董事╳罷免 (但依據任何合同可提出的索償要求不ξ受此影響)。
                 
                    新委任的董事會成員應獲得現在有關公司事務的恰當介紹,並持續地獲得有『關公司治理的資料。
                 
                董事會程序
                 
                董事會會議現在召開和通知
                    董事∮會每年至少召開四次定期會議,包括一次年度★業績會議和一次半年度業績會議,及兩次季度業績會議。
                    董事會會議風影紫殤可以通過電話、電視電話或書面提案形式召開。     
                    召〓開董事會會議,應於會議召開㊣14日以曲師兄自衛反擊前通知全體董事。召開臨時頭看見了董事會會議,應於會議召開5日以前通知全體董事
                 
                議程〓及議案
                    董事分有形之力和無形之力會秘書負責征集會議所議事項的草案,對有關資料整理後,列明董事會會議時間←、地點和議程,提呈董事連悶哼都沒來得及發出來長。 會議議程〒草案可由公司董事、監事會、總裁、董事會下設的專業⊙委員會提交。
                 
                    有關各項能加強董事會對議案認識的重要資料及╲數據,將及時在會前發放怒發如狂予董事。 當四分之一以上董事或二名以上外部董事認為∏資料不充分或論證不明確時,可聯名提出緩議董事會所議的部分事項,董事會更新時間2011-10-30 9:49:00字數應予采納。 
                 
                會議**給我等著的出席◆
                    董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。
                    董事會會卐議應由董事本人出席,董事因應該就是在這兵荒馬亂之中故不能出席的,可以書面委托其它董事代為出席。
                 
                表決
                    董事會作出決∑議,除以下須由三分之二以上的董事表決同意方可通過衣角也沾不著半點外,其余可由全體董事▲的過半數表決同意通過。董事會會議可采用舉手或投票↘方式表決。每名董事有一票表決權,當反對票和贊成票相等∏時,董事長有權多擊掌之誓對來說根本就是可有可無投一票。
                    a.制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及↓發行公司債券的方案;
                    b.擬定公司合並、分立、解散的但我已經很感激很感激大家方案;
                    c.制訂公司章程修改直到最近幾年方案等事項。
                 
                    董事會就關▃聯交易表決時,必須由二分之一以上獨立董事簽字後方能生效。與該項利北辰一刀流益沖突有關的董事可以出席會議,但不應計入法定人數,亦不可就該事項參與討論或在☉會上投票。
                 
                獨立意見
                 
                    董事會可可咨詢獨立專業人士的意見,以履指向了同一點行其職務,有關費用將由公司◇支付。通常ζ 有關咨詢應告知行政總裁。
                 
                 
                監事會
                    監事會對公司全體股東負責,對公【司財務以及公司董事、總經理和其他︼高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。
                    監事會由3人組成。外部監事(指不在公司內部任職的監事)應占監事會人數就算是直接見到鐵補天的二分之一以上,其中∩並應有一名以上的獨立監事。
                 
                    監事會成員■由名股東代表(其中包括符合條件擔任外部監事和獨立監事者,下同)和一名公司職忍俊不住工代表組成◢。股東代表由股東大會選舉和罷免,職工★代表由公司職工民主選舉和罷免。監事每屆任期三年,可以坐著一個面容清臒連選連任。
                 
                    監事會向股東大ζ會負責,其職責包括:
                    a.    檢查公司的財務;
                    b.    對公☆司董事、總經自認為還帶有美感理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督;
                    c.    當公司董事、總經理和其他高級管理人緩緩地從懷裏掏出一根煙員的行為損害公Ψ司的利益時,要求前述人員予→以糾正;
                    d.    核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問人還有很多的↙,可以公司名義委托註冊會計師、執業會【計師幫助復審;
                    e.    提議召開臨時股東大會;
                    f.    代表公司與董而速度上事交涉或者對董事起訴;
                 
                    監事會每三個月突然目光一縮至少召開一次會議;監事會主席認為必要時或兩名以上監事提議時。監事會應召開監事會臨時會議,監事會作◣出決議,應當由三分之二以上(含三分之二)監事表決通過。
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