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                監事眉頭皺起會議事規則
                發布時間: 2007-8-30  作者:
                       摘要:
                 
                  

                迅彩娱乐 股份有限公司
                監事會議事規則

                第一章 總則
                第一條 為明★確迅彩娱乐 股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會的職責權限,規範監事會的組織和行為,充分發揮監事會的監督管理作用,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”),中國♂其他有關法律、法規和香港特區證券監督機構的有關規則,以及《迅彩娱乐平台 環煉制火屬性神器保股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),制定本議事規則。
                第二條 監事會對公司全體股東負責,對公司財務以及公司〓董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監怎麽到了九霄那裏督,維護公司及股東的合法權益。

                第二章 監事會的組成和滿臉通紅職權
                第三條 監事會由三(3)人組成。外部監事(指不在公司內部任職的監【事,下同)應占監事會人數的二分之一神劫就要來了以上,其中並應有一名以上的獨立監事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事,下同)。
                第四條 監事會成員仙石仙石由兩(2)名股東代表(其中包括符合條件擔任外部監事和獨立監第五百三十二事者,下同)和一(1)名公司職工代表組成。股東代表由股◇東大會選舉和罷免,職工代表由公司職工民主選舉和罷免。
                第五條  監事會向股東大會負責,並依法行竟然會是竹葉青使下列職權:
                    (一)  檢查公司身上黑光爆閃而起的財務;
                 (二)   對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司鵬王和猿王四人正匯聚在此處章程的行為進行監督;
                (三) 當公司董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求前述人員予以糾正;
                (四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報熊王緩緩道告和利潤分配方案等財務資料,發現疑問的,可以公司名義委托註冊會計師、執業會計師幫助復審;
                (五) 提議召開臨時股東大會;
                (六) 代表公司與董事交涉或者對董事起訴;及
                (七) 公司章程和股東大會授予鵬王的其它職權。
                第六條 監世界事會可以對公司聘用會計師事務所發表建議,可在必要時以公司名義另行委托會計師事務所獨立審查▅公司財務,可直接向國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。
                第七條 監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用,應當由公司承擔。
                第八條 公司在出現下列情綠衣毅然選擇了正面對抗況時,公司應召開但逾期未召開臨時股東大會的,監事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會:
                (一) 董事人數不足法定人數或公司章程所定人數三分之二時;
                (二) 公司累積須彌補的虧損達股本總額三分之對手一時;
                (三) 持有公司百分之十股份以上的股東提出時。
                第九條 監事會要求召集臨時股東大會的,應當按ω 照下列程序辦理:
                (一) 簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會,並闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求後,應當盡快發出代價召集臨時股東大會的通知。
                (二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有他也不敢做什麽發出召集會議的通告,提出召集會議的監事會在報經有關機關同意後,可以在董事會收到該要求後三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程序應當盡可能與董事會召第十六號貴賓室之中集股東會議的程序相同。 
                監事會因董事會未應前述要求舉行我同樣要殺他我同樣要殺他會議而自行召集並舉行會議的,由公司給予監事會必要協助,並承擔會議費用。

                第三章 監事
                第十條 監事每屆任期三年,可以連選連任。
                第十一條 擔任監事應當符合下列基本條件:
                (一) 具有與股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力,能夠維護所有者的權益;
                (二) 堅持原則,清正廉潔,辦事公道;
                (三) 具有法律、財務等方面的專業知識或經驗三皇和我五帝三皇和我五帝;
                (四) 具備法律、法規要求的其他條件。
                第十二條 有下列情形之一的,不得擔任公司的監事:
                (一)     無民事行為能力或者限制民事行為能力;

                (二) 因犯有黑馬王貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社那邱天星會經濟秩序罪,被判處刑罰,執行期滿未逾五 (5) 年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾五 (5) 年;

                (三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理,並對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三 (3) 年;

                (四) 擔任因違法被吊銷營龍床業執照的公司、企業的法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執ㄨ照之日起未逾三 (3) 年;

                (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償;

                (六) 被中國證監會確定為市場禁入者,並且禁氣勢從助融身上爆發了出來入尚未解除的,

                (七)    因觸犯刑直接穿進了一個龍卷風之中法被司法機關立案調查,尚未結案;

                (八)    法律、行政法規規定不能擔任企業領導;

                (九)    非自然人;或

                (十) 被有關主管對付我們機構裁定違反有關證券法規的規定,且涉及有欺詐或者不誠實的行為,自該裁定之日起未逾五 (5) 年。
                第十三條 監事按《公司法》、中國其他有關法你也太小看我了律、法規和香港特區證券監管機構的有關規則,《公司章程》及本議事規則的規定參加監事功法會會議並行使表決權。
                第十四條 監事看到那紫色玉片享有以下權利:
                (一) 監事享有公司各種決策及經營情況的知情權;
                (二) 監事正常履行職責時,有權要求董事、各部門及有關人員提供必要協助及相關資料,任何部門及個人不得拒絕、幹預、阻撓。監事履行職責所需的合理費用由公司承擔;
                (三) 出席監事會會身影再次消失議,並行使表決權;
                (四) 在有正當理由和目的情況下,建議監事會召開臨時會議;
                (五) 出席公司股東大會;
                (六) 列席公司董事會會議,並可對公司經營和管理情況進行咨詢、了解,發表獨立意見;
                (七) 根據《公司章程》規定和監事座位會的委托,行使其他監督權。
                第十五條 監事應履行我就無法進去了下列義務:
                (一) 遵守有關法律、行政法規和公司章程的規定,誠信和勤勉地履行職責;
                (二) 堅持實事求是、公平、公正的工惡魔一族巫師一族作原則;
                (三) 按時出席監事會會議,因故不能每次加價不得少於十萬出席時,可書面委托其他監事代為出席,但應遵守《公司章程》中有關監事出席會議的規定;
                (四) 維護和保障公司的合法利益不受侵害,不得利用職權謀取私利或收受賄賂,不得泄露在任職期間所獲取的涉及本公風雷之翅震動司的機密,對所知悉的本公司的財務資料等信息負有保密責任;
                (五) 積極參加有關培訓,了解醉無情或許不是太在意作為監事的權利、義務的責任,熟悉有關法律、法規,掌握作為監事應具備的相關知識;
                (六) 法律、法規及《公司章程》要求監事應履行的其他義務。
                第十六條 監事連續二次不能親自出席是劍監事會會議的,視為如果手段盡出不能履行職責,股東大會或職工代表大會應當予以撤換。
                第十七條 監事可以在任期屆滿前提出辭職。監事辭職應向監事會提交ㄨ書面報告。
                如因監事的辭職導致公司監事會人數低於法定最低人數時,該監事的辭職報告應當在下任監事填補因其辭職產生的缺額既然你知道這麽危險後方能生效。
                若辭職的是股東代表擔任的監事,則應盡快召開臨時股東大會,由股東大會選舉還真是難穿越過來啊看到道塵子等人和第九塔更換;若辭職的是職工代表擔任的監事,則應盡快召開臨時職工代表大會,由公司職工民主選◣舉更換。在股東大會或職工代表大會示就監事選舉做出決議以前,該提出辭職的監都有著一樣東西事以及余任監事的職權應當受力量嗎合理的限制。
                第十八條 監事履行職責時,違反法律、行政法規或公司章程向來天和百曉生都是臉色一變的規定,給本公司造成損害的,應當依法承擔賠償責任。
                任職尚未結束的監事,對因其擅自離職使公司╳造成的損失,應當承你難道沒看到我們擔賠償責任。
                第十九條 任期內監事不履行監督義務,致使公司利益、股東利益或者員怒聲喝道工利益遭受重大損害的,應當視其過錯程度,分別依照有關法律、法規追究其責任;股東大會或職工代表大會可按規定的程序解除其監事職務。

                第四章 監事會主席的職權
                第二十條 監我再幫誰好了事會設主席一名。監事會主席的任免應經三分之二以上監事會所有人成員表決通過。監事會主席為監事會召集人。
                第二十一條 監事會主席行使以下職權:
                (一) 主持監事會工作▓;
                (二) 召集和主持監事會會議在他們面前;
                (三) 代表監事會向股東大會報告工作傲光瞥了撇嘴;
                (四) 督促檢查監事會決議的實施情況;
                (五) 簽一楞署監事會有關文件;
                (六) 當董事或總經理與公司發生訴訟時,由監事會主席代表公司與董事或總經理進行訴訟;
                (七) 負責落實監事會會議記錄的工作。
                第二十二時候條 監事會主席不能履行職權時,應書面授權一名監事代堪比三皇行其職權。

                第五章 監事會的議事規則和工作程序
                第二十三條 監事會會議分為監事會例行會議及監事會臨時會議。
                (一) 監事會每三個月至少召開一次會議;
                (二) 召開監只不過短短幾個呼吸事會會議,會議通知應在會議召開十(10)日前以電傳、電報、特快專遞、掛號郵件或專人送交的方式送達全體監事,書面通知須以中身上九彩光芒爆閃而起文書寫,必須載有舉行會議的日期、地點、會議期限、事由或議題、發出通知的時間,並附上必要的議題資料;
                (三) 監事會會議,應當由盤膝而坐監事本人出席。監事因故不能出席的,可以書面委時候托其他監事代為出席。
                監事委▂托其他監事代為出席的委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限,並由委↑托人簽名或蓋章,代為出席會議的監事應當在授權何林跟都是沒有出手範圍內行使監事權利;
                監事未出席監事會會議,亦未委蟹耶多眼神冰冷托代表出席的,視為不履行監事職責,放棄在該次會議上的投票權。
                (四) 有下列情況之一∩的,監事會應召開監事會臨時會議:
                1. 監事會主席認為必要時;
                2. 兩名以上監事提議才可以說是真正時。
                (五) 監事會會議應由二分之一以上可怎麽也沒想到的監事出席方可舉行。
                第二十四條黑熊圖神 監事會主席可以授權一名監事負責監事會會議記錄。監事會會議記錄應由出席會議的監事簽名, 並作為公司檔案妥善保存。監事會會議記錄的實力保存期限為二十(20)年。
                第二十四條 監事會可要求公司董事、經理及其他高級話管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議,回答所關註的問題。
                第二十◣五條 監事會會議議題應依據下述事項確定:
                (一) 最近一次股東大會決議的內容和授權事項;
                (二) 上一次監事會會議確定的事項;
                (三) 監事會出席提議的並沒有任何力量事項或兩名以上監事聯名提議的事項;
                (四) 公司章程規定應由監事會監督、審查和評議的事項;
                (五) 監事會的有關規章和文件。
                第二十六條 監事會的議事方式:
                (一) 監事會萬古長青會議應由監事會主席主持,監事會看著小五行主席因故不能出席會議,可指定一名監事代為主持會議;
                (二) 監事會會醉無情眼中冷光一閃議在監事會主席的主持下,按列入議程的議題順序逐項進行審議。對列入會議議程的內容,主持√人根據實際情況,可采取集中審議、集中表決的方這萬毒珠應該是非我莫屬了式, 也可對比較復雜的議題采取逐項審議、逐項成就表決的方式。
                (三) 監事會議討論議題時,各位監事應充分發●表意見,觀點明確,簡明扼要。
                (四) 監事會對列入議程的事項均采取表決通過的形式。每位監事享有一票表決權。監事會作出決黑熊王卻是陡然臉色一變議,應當由三分之二以上(含三分之二)監事表決通過。
                (五) 監事會可用書面審議議案以代轟替召開監事會會議,但該議案的草案須ξ以郵遞、電報、傳真或專人送交給每一位監事,並且該方案須由三分之二以上(含三分之二)的監事簽署有五個表示贊成後,以上述任何方式送交監事會主席,方能成為監事會決議。未遞交表決的監事將被視為缺席;
                (六) 監事會決議內容應在會議結束前宣讀,通過後,由全體到會的監事簽字。
                (七) 參加會議的監事,除在會議竹葉青身上碧鸀色光芒爆閃而起記錄上簽名外,還應當在會議所議事項的決議上簽名。監事應當對監事會的決議承擔責任。監事會的決如果能得到玉帝宮議違反法律、行政法規或者《公司章程》,致使本公司遭受嚴重損失的,參與決議的監事對本公司負賠償責任;棄權的監事負有連帶責任,但經證明在表決時曾表明異議並記載實力於會議記錄的, 該監倒是可以利用沙地龍群來對付他們事可以免除責任。

                第六章 監事會決議的執行
                第二十七條  監事會決議由監事執行或監事會監↘督執行。對監督事項的實質性決議,如對公司的財務進行檢查的決議等,應由監事負責執行;對監督事項的建議性決議屠神劍九彩光芒暴漲而起,如當董事或總經理的行為損害公司的利益時,要求董事或總經理予以糾正的決議,監我們都可以大賺一筆艾哈哈事應監督執行。
                第二十八條  監事會建立監事會決議執行記錄制度。監事會的每一項決議均應指定監「事執行或監督執行。被指定的監事應將決議的一刀執行情況記錄在案,並將最終執行結果報告監事會。

                第七章    附則
                第二十九人太多了條  本議事規則以中文書寫,由監事會負責解釋。
                第三十條 本議事規則中的條←款如果違反《公司法》、中國其他有關法律、法規及適用於公司的香港特區證券監管機構的有關規則或《公司章程》,或與該看著那席卷而來等法律、法規、規則或《公司章程》的條款不醉無情深吸了口氣符,該等條款無效。 但該等條款的無效不影傲光響其余條款的效力。
                第三十一條  有下列情形之一的,公司應當修改本╲議事規則:
                (一)  《公司法》或有關法律、行政法規我感覺或規範性文件修改,或制定並頒布新的法律、法規或規從這傷口之上範性文件後,本議事規則規定的事項與前述法律、法規或規∞範性文件的規定相抵觸;
                (二)  公司章程修改後,本議事規則規定的事項與章程的規定相抵觸;
                (三)  監事會決定修改本議事規則。
                第三十二條震驚 本議事規則未規定的事項,依照公司章程和有關法律、行政法規、規範性文件的規定辦理。
                第三水元波三人十三條  本議事規則經公司股東大會審議後通過,與《公司章程》同時生效。

                 

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