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                股東大會議事規則
                發布時間: 2007-8-30  作者:
                       摘要:
                 
                  

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                股東大會議事規則
                 

                第一章 總則
                第一條 為規範迅彩娱乐平台 】迅彩娱乐 股份有限公司(以下簡稱“公司”)的組織和行為,保證股東依ㄨ法行使權利,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《迅彩娱乐 股份№有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和中國證券監管機構的有關法律、法規及香港特區證券監管機構的有關規則(如適用),制訂本議事規則。
                第二條 股東大會是公司的權力機構,由全體股東組成,代表股東的利益,依法行使下列法律、法規及公司章程規定的職權:
                (一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
                (二) 選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項;
                (三) 選舉和更換由股東代表出任的監事,決定⊙有關監事的報酬事項;
                (四) 審議批準董事會的報告;
                (五) 審議批準監事會的報告;
                (六) 審議批準公司的♂年度財務預算方案、決算方案;
                (七) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
                (八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議;
                (九) 對公司合並、分立、解散他和清算等事項作出決議;
                (十) 對公司發行債券作出決議;
                (十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議;
                (十二) 修改公司章〗程;
                (十三) 審議代表公司有表決權的股份百分之五(5)以上 (含百分之五(5)) 的股東的提案;
                (十四) 法律、行政◎法規及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。
                      股東』大會可以授權或委任董事會辦理其授權或委托辦理的事項。
                第三條 非經股東大會事前批準,公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。
                第四條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次,並應於上一個會計年度終結之後的六(6)個月之內舉行。
                第五條 有下列情形之一的,董事會應當在事實發生@ 之日起兩(2)個月內召開臨時股東大會:
                 (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於公司章程要求的數額的三分@之二 (2/3) 時;
                 (二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時;
                 (三) 持有公司已發行的有表決權的股份百分之十 (10) 以上 (含百分之十 (10)) 的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時;或
                (四) 董事會認為必要或者監事會提出召開時;
                (五) 兩名以上的獨立董事提議召開時。
                第六條 本議事規則於2002年度第二次臨時股東大會審議通過、與公司章◣程同時生效。

                第二章 股東大會的召集
                第七條 公司召開股東大會,應當於會議召開々四十五 (45) 日前發出書面通知▼,將會議擬審議的事項以及▽開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東,應當於會獨角漂浮了起來議召開二十 (20) 日前,將出席會議的書面回復送達公司。
                第八條 董事會發布召開股東大會的通知後,股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的,應在原定股東大會召開日前至少五(5)個工作日發道聖沈聲開口道布延期通知。董◥事會在延期召開通知中應說明原因並公布延◥期後的召開日期。
                公司延期召開股東大會的,不得變更原通≡知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。
                第九條  公司根據股◢東大會召開前二十 (20) 日時收到的書面回復,計算擬出席會♀議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一 (1/2) 以上的,公司可以召開股東大會;達不到的,公司應當在五 (5) 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公〖告形式再次通知股東,經公告通知〇〇,公司可以召開股東大會。
                第十條  股↑東會議的通知應當符合下列要求:
                 (一) 以書面≡形式作出;
                 (二) 指定會議的地點、日期和時間;
                (三) 說▲明會議將討論的事項;
                (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋;此原則包括 (但不限於) 在公司提出合並、購回股份、股本重組或者其他改組時,應當提供擬議交易的具體條件和合同 (如有),並對其起因和後果作出認真的解釋;
                (五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關←系,應當披露其利害關系的性質和程度;如果將討論的事項對該董事▂▂、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響,則應當說明其區別♂;
                (六) 載〇有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文;
                (七) 以明顯的文字說明,有權出席和表我估計他應該是讓那洪六幫他安排和我對戰決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決,而該股東代理人不必為股東;及
                (八) 載明會議投票代理委托書的送達時間和地點。
                第十一條 股東大會通知應當向股東 (不論在股東大會上是▲否有表決權) 以專人送出或以郵資已付的郵件送出,受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知也可以用№公告方式進行。
                前款所稱公告,應當於會議召開前々四十五 (45) 日至五十 (50) 日的期間內,在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家全國性你以為報刊上刊登。一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

                第十二條  因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議的決議並不因此無效。
                第十三條  任何有權出席股東會↓議並有權表決的股東,有權委任一人或者數人 (該人可以不是股東) 作為其股東ξ 代理人,代為出席和表決。該股東代理↙人依照股東的委托,可以行使下▲列權利:
                 (一) 該股東在股東大會上的發言權;
                 (二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表★決;及
                (三) 以舉手或者投票方式行使表決權,但是委任的股東代理人超過一人時,該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。
                第十四條  如股東為證券及期貨 (結算所) 條例 (香港法例第四百二十章) 所定義的認可結算所,可以授權♀其認為合適的該等人士 (一個或以上) 在任何股東大會或任何類別的股東的任何會議上擔任其代表;但是,如經此授』權一名以上的人士,授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及◆的股票數目和種類。經此授權的人士有權代認可結算所行使該結算所 (或其代理人) 可以行使的權利,猶如該股東是公司的個人股東一樣。
                第十五條  個人股東親自出席會議的,應出示『本人身份證和持股憑證;委托代理人出席會議的,應出示代理人身份證、代理委托書和持股憑證。
                 第十六條  委托人為法人★的,其法定代表人或董事會、其它決策機構決議授權的人士應︼代表委托人為代理人出席公司股東大會。法定代表人出席會議的㊣ ,應出示『本人身份證,能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。而為本議事規則目的,被委托人出席該等會議或在會議上作出任何行為應被視為委托人本身出席會議∮或 (按情況適用) 作出有關行↓為。
                第十七條  任何由公司董事會發給股東用∮於任命股東代理人的委托書的表格,應當讓股東自由選擇指示股東代√理人在股東大會上投贊成票或者反對票,並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作迷霧不斷湧入這人影體內出指示。委托書應當註明如果股東不作指示,股東代理人可以按自己的意思表決。
                第十八條  表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前二十四 (24) 小時,或者在指定表決時間前二十四 (24) 小時,備置於公司註冊地々址或者召集會議的通知中指定的其他地〓方。委托書由委托人授≡權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經◢過公證。經公證的授權書或者其他授權文件,應當和表決代理委托∞書同時備置於公司註冊地址或者召集會一目十行議的通知中指定的其他地方。
                第十九條  表決前委托人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的,只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知,由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。
                第二十條  股東要求召集臨╱時股東大會或者類別股東會議,應當按☉照下列程序辦理:
                 (一) 合計持有在該擬舉◥行的會議上有表決權的股份百分之十 (10) 以上 (含百分之十 (10)) 的兩個或者兩個∞以上的股東,可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議,並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
                 (二) 如果董◥事會在收到前述書面要求後三十 (30) 日內沒⊙有發出召集會議的通告,提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。
                股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集↑並舉行會議的,其所發生的合理費用,應當由公司承擔,並從公司欠付失職董事的款項中扣除。
                第二十一條  股東大會擺了擺手由董事長召集並擔任會議主仙嬰之中就存有神靈之力席;董事長因故不能出席會議           的,應當由副董事長召集會議並擔任會議主席;董事長和副董事長均無法出席會議的,董事長可以指定一名公司董∏事代其召集會議並擔任會議主席;未指定會議主席▓的,出席會議的股東可以選舉一人擔任主席;如果〒因任何理由,股東無法選舉主席,應當由Ψ出席會議的持有最多表決股份的股東 (包括股東代理№人) 擔任會議主席。
                第二十二條  公司的董事、經理、財務負責人應當認真負責、有針對性地回答股東提出的問題。

                第三章 股東大會提案
                第二十三條  股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的@ 具體議案,股東大會應當對具體的提案作出決議。
                第二十四條  董事會在召開股東大會的通↘知中應列出本次股東大會討論的事項,並將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議∏涉及的事項的,提案內容應當完整,不能只列出變更的內容,應簡要說明變更前的內容、變更的原因。
                列入“其他事項”但未明確具體內容的,不能視為提案,股東大會不得進行表決。
                第二十五條  公司召開臨〓時股東大會,只對會議通知中列明的提案進行審議表決。股東會議通知發出後,董事會不得再提★出會議通知中未列明的新提◆案。對原有提案可以進行修改,但有關修改應當在股東大「會召開前十五(15)日公告。否則,會議召開日期應當順延,保證至少有十五(15)日的間隔期。
                第二十六條  公司召開年度股東大會,單獨持有或者合並持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之五(5)以上(含百分之五(5))的股東,有權ζ以書面形式向公司提出新的提案,公司應當將提︻案中屬於股東大會職責範圍內的事項,列入該次會議的議程。
                第二十◣七條  公司第一大股東提出新的利潤分配提案時,應當在年度股東大會召開前十(10)日提交董事會∑並由董事會公告,不足十(10)天的,第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的利潤分配提案。
                第二十八條  除本議事規則第二十六條規定以外的提案,提案人可以在股東大會召開前十(10)日提交董事會∑並由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。
                第二十九條  股↑東大會提案應當符合下列條件:
                (一) 內容與法律、行政法規和公司章程的規定不相抵觸,並且ζ 屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍;
                (二) 有明確議題▲及具體決議事項;
                (三) 以書面形式提交送達董事會。
                第三十條    提ζ出涉及投資、資產處置和收購兼並等提案的,應當充分說明該事項的詳情▃▃,包這怎麽可能括但不限於:涉及金額、價格(或計價方法)、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等,並應↓當附上獨立董事對該提案的書面意見。
                第三這顆神石之中蘊含十一條  提及涉及關連交易的提案的,應當充分說明該事項的詳情,包括但不限於:關連關系、交∞易日期及地點、交易目的、交易標的、價格及定價依據、關連人在交易中所占權益的性質及比重、本次關連交易對公司是否有利,並應↓當附上獨立董事對該提案的書面意見。
                第三十二條  董事會提出改變募集資金用途提案的,應當在召開股東大會的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
                第三十三條  董事會審議通過年度報告後,應當對利潤分配方案作出決議,並作為年度股東大☆會的提案。董事會在提出資本公積金轉增股本方案時,需詳細說明轉增原因,並在公告中々披露。董事會在公告股份派送或資本公積金轉增方案時,應披露送轉前後對比的每』股收益和每股凈資產,以及對公司今後的影響。
                第三十四條  會計師事務所的聘任,由董事會提出提案,股東大會表決通過。董事會提出解聘或不再續聘會計師事務所的提案 時,應事先通「知該會計師事務所,並向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見。
                非會議↙期間,董事會因正當理由解聘會計師事務所的,可臨時聘請其他會計師事務所,但必須在下一次股東大會上追認通過。
                第三十五☉條  董事、監事候選人名單以提案方式提請股東大會決議。持有或者合      並持有公司已發行的有表決權股份總額百分之十(10)以上(含百分之十(10))的股東可提名董事、監事候選人。就擬提議選⌒舉一名人士出任董事或監事,以及就該名人士願意接受選舉的書面通知應▆在召集股東大會七 (7) 天前發給公司。
                 董事會應當◥向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。
                第三」十六條  股東大會審議董事、監事選舉的提案,應當對每一個董事、監事候選人逐個表決。改選董事、監事提案獲得通過的,新任董事、監事在會議結束後立即就任。
                第三十七條  公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準╲則,對股東︼大會提案進行審查。董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的㊣ ㊣ ,應當在該次股東大會上進行解釋和說明,並將提案內容和董事會的說明在股東大會結束後與股東大會決議一並公告。
                第三⌒十八條  提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決        定持有異議的,可以按照公司章程及本議事規則的規定程序請求召集臨時股東大會。

                第四章 股東大會決議
                第三十九條  股東大會決議分為普通決議和特別決議。
                股東大會作出普通決★議,應當由出席股東大會的股東 (包括股東代理人△△) 所持表決權的二分之一以上通過。
                股東大會作出特別決∩議,應當由出席股東大會的股東 (包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
                出席股東大會的股東(包括股東代理人),應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票,公司在計算該事項表決結果時,均不作為有表決權的票數處理。
                第四十條    股東 (包括股東代理人) 在股東大會◆表決時,以其所代表的有表決◢權的股份數額行使表決權。每一股份有一票表決權。
                第四十一條除非上市〓規則或其它適用法律規則或規例有特別規定或下列人員在舉手表決以前或者以後,要求以投票方式表決,股東大會以舉手方式進行表決:
                 (一) 會議主席;
                 (二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;或
                 (三) 單獨或者合並計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上 (含百分之十) 的一個或者若幹股東 (包括股東代理人)。
                除非以投票☉方式表決,會議主席根據舉手表決的結果,宣布提議通過情況,並將此︾記載在會議記錄中,作為最終ζ的依據,無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
                以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。
                第四十二條  如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議,則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項,由主席決定在本次會議結束前任何時間舉行投票。會議可以繼風沙暴續進行,討論其他事項。投票結→果應被視為在該會議上通過的決議。
                第四十三條  在投∴票表決時,有兩票或者兩票以上的表決權的股東 (包括股東代理人),不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
                第四十ζ 四條  當反對和贊成票相等時,無論是舉手還是投票表決,會議主席有權多投一票。
                第四十五條  下列事項由股東大會的普通Ψ 決議通過:
                 (一) 董事會和監事會的工作報告;
                 (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案;
                 (三) 董事會和監事會成∮員的罷免及其報酬和支付方▓法;
                 (四) 公司年度預、決算報告,資產負債表、利潤Ψ表及其他財務報表;及
                 (五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。
                股東大會通過的任何決議應符合中國的法律、行政法規和公司章程的有關規定。
                第四十六條  下列事項由股東大會的特別決議通過:
                  (一)  公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券;
                (二)  發行公司債券;
                (三)  公司的分立、合並、解散和清算;
                (四)  公司章程的修△改;
                (五)  公司章程規定及股東大會以↙普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他※事項。
                第四十七條   股東大會主席負責決定決議是否通過,其決定為終局決定,並應當在會上宣布和載入會議【記錄。
                第四十八條   股東大會主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行點算。如果會議主〖席未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣布結果有異議的,有權在宣布後立即要求點票。會議主席應當應▅要求即時進行點票。
                第四十九條   股東大會如果進行點票,點票結果應當記入會「議記錄。
                 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委托書,應當在公司註冊地址保存。
                第五十條     股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄復印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的復印件,公司應當在收到合理費用後七 (7) 日內把復印件送出。
                第五十一條    股東大會對所有列入議事日程的提案應當逐項表決,不得以【任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對㊣ 同一事項有不同提案的,應以提案提出的時間順序進行表決,對事項作〖出決議。
                第五十二條    股東大會審議公司關連交易事項時,作為公司股東的有關關連人士(“關連股東”)應當出席股▆東大會會議,但在表決時應當回避且不應參與投票表決;其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
                本議事規則中所稱“關連人士”與《香○港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》中的定義具有同等含義。
                第五十三條    股東ω 大會應當由秘書作出記錄,股東大會決議及會議記錄由股東大會主↓席和出席會議的董事簽名,股東大會通過的決議應當作成會議紀要。會議紀錄和會ω議紀要采用中文。股東大會決議、會議記錄、會議紀要應作為公司檔案由董事會秘書按照公司檔案制度的有關規定予以保存,保存期限至少為二十(20)年。
                第五十四條    股東大會會議記錄記載以下內容:
                (一)  出席股東大會的有表決權的股份數,占公司總股份的比例;
                (二) 召開會議的日期、地點;
                (三) 會議已經是兩個時辰之後了主持人姓名、會議議程;
                (四) 各發言人對每個審議事項〖的發言;
                (五) 每∞一表決事項表決結果;
                (六) 股東的質詢意見、建議及董事會、監○事會的答復或說明等內容;
                (七) 股東大會認為或公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

                第五章  類別□ 股東表決的特別程序
                第五十五條 持有不同種類股份的股東,為類別股東。
                類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定,享有權利和承擔義務。
                第五十六條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利,應當經股東大會以特別決︾議通過和經受影響卐的類別股東在按第六十條至第六十四條另行召集的股東會議上通過,方可進行。
                第五十七條 下列情形應當視為變更或◆者廢除某類別股東的權利:
                 (一) 增加或者減少該類別股份的數目,或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目;
                 (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別,或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權;
                 (三) 取消或者減少該類別股份¤所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利;
                 (四) 減少或者取消該類別股份所認識範圍具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配※的權利;
                 (五) 增加、取消或者減少該類別股份¤所具有的轉換股份¤權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利;
                 (六) 取消或者減少該類別股份所具有的,以特定貨幣收取公司應付款項的權利;
                 (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別;
                 (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制;
                 (九) 發行該類別或者另一類別的股份認①購權或者轉換股份的權利;
                 (十) 增加其他類別股份的權利和特權;
                 (十一)   公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不▆按比例地承擔責任;及
                 (十二)   修改或者廢除本章所規定的條款。
                第五ㄨ十八條 受影響卐的類別股東,無論原來在股東大會上是否有表決權,在涉及第五十七條 (二) 至 (八)、(十一) 至 (十二) 項的事項時,應在類別股東會上具有表決權。但有利害關系我還有機會沖擊第一殿主的股東在類別股東會上沒有表決權。
                本條所述有利害關系股東的含義如下:
                 (一) 在公司按公司章程第二十五條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下,“有利害關系的股東”是指公司章∑ 程第四十九條所定義的控股股東;
                (二) 在公司按照公司章程第二十五條的規ㄨ定在證券交易所外以協議  方式購回自己股份的情況下,“有利害關系的股東”是指與該協議有關的股東;或
                (三) 在公司改組方案中,“有利害關系股東”是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。
                第五十◎九條 類別股東會的決議,應當經根據第五十八條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通№過,方可作出。
                第六十條 公司召開類別股東會議,應當於會議召開々四十五 (45) 日前發出書面通知,將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東,應當於會議召開二十 (20) 日前,將出席會議的書面回復送達公司。
                擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數,達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之【一以上的,公司可以召開類別→股東會議。達不到的,公司應當在五 (5) 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東。經公告通知,公司可以召開類別→股東會議。該等公告須於報章上刊發。
                為考慮修改任何類別股份的權利而召開的各該類別股份股東會議(續會除外)的法定人數,須為該類已發行股份最少三分之一的持有人。
                第六十一條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。
                類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行,公司章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。
                第六十¤二條 除其他類別股份股東外,內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。
                下列情形不適用類別】股東表決的特別程序:
                 (一) 經股東大會以特別決議批準,公司每間隔十二(12)個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股,並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的;及
                (二) 公司設立時發行內資股、境外上卐市外資股的計劃,自中國證監會批準之日起十五(15)個月內完成的。

                第六章 修改○議事規則
                第六十三條 有下列情形之一的,公司應♀當修改本議事規則:
                (一) 國家有關法律、法規或規範性文件修改,或制定並頒布新的法律、法規或規範性文件後,本議事規則規定的事項與前述法律、法規或規範性文件的規定相抵觸;
                (二) 公司章程修改後,本議事規則規定的事項與章程的規定相抵觸;
                (三) 股東大會決定修改本議事□規則。
                第六十四條 本議事規則修改事項屬於法律、法規或規範性文件要求披露的◥信息,按規定予以公告或以其他形式披露。

                第七章 附則
                第六十五條    本議事規則以中文書寫。
                第六√十六條    本議事規則由公司董事會負責解釋。
                第六十七條    本議事規則中的條款如果違反《公司法》、中國證券監管機構的有關法律、法規及適用於公司的香港特區證券監管機構的有關規則或《公司章程》,或與該等法律、法規、規則或《公司章程》的條款不符, 該等條款無⊙效。 但該等條款的無效不影響其余條款的效力。

                 

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